55、办理单笔等值5万美元(含)以下的服务贸易外汇收支业务,法人机构原则上可不审核交易单证。
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243、下列关于重要空白凭证的使用错误的是()。
A. 顺序使用
B. 即时销号
C. 人离证收
D. 跳号使用
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65、银星速汇汇入汇款进行当日冲销后,相关解付码可以再次发起汇入汇款解付。
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35、张某持有一张25万元的定期存单,因急用钱在未到期的情况下部分支取20万元,以下哪个拍摄要件无需上传()
A. 定期储蓄存单
B. 张某的有效身份证件
C. 要素填写完整的储蓄凭证背面
D. 交易信息确认表/要素已填写完整的业务凭证背面
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50、以下不允许存放银行营业终了的本外币现金、贵金属、有价单证以及其他有价值品等实物的是()
A. 加钞间
B. 银行自助设备
C. 制式箱柜
D. 业务库
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81、西联汇款业务原则上必须本人前来办理。因特殊原因无法亲自到银行办理的,可委托他人代办。客户须提供______用于代理业务审核和办理。
A. 收款人本人和代办人的真实有效身份证件
B. 授权书
C. 外汇局要求的其他证明材料
D. 以上都要
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67、有外汇业务资质行社建立银星速汇业务的代理流程包括以下哪些()
A. 按要求填报相关申请表格并提供相关的材料,经福州农商银行初审后,提交银星国际汇款公司进行代理商资质审核
B. 银星国际汇款公司资质审核通过后,行社与福州农商银行签订银星速汇国际汇款业务合作协议
C. 在福州农商行开立清算账户(美元、欧元),用于银星速汇外币资金清算
D. 向银星国际汇款公司申请网点机构号,由省联社科技部统一配置新增的网点机构号
E. 正式办理银星速汇业务之前,按照银保监会有关规定向当地监管部门递交报告、报备业务
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305、大堂经理服务台应设置在()。
A. 客户等候区
B. 营业厅入口
C. 离柜面较近处
D. 营业厅正中央
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137、根据涉刑案件管理办法规定,有下列情形之一的,属于重大案件()。
A. 案件涉案金额等值人民币一亿元以上的
B. 自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额占案发行社总资产百分之十以上的
C. 性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D. 大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联的
E. 银保监会及其派出机构认定属于重大案件的
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80、某银行柜员林某,利用职务便利,吸收客户存款100万元未入账,并私自转借给赵某,请问其行为:()
A. 构成挪用资金罪
B. 构成违法发放贷款罪
C. 构成吸收客户资金不入账罪
D. 以上都不对
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