25、突击替岗工作应实现(),并作为审计部门飞行检查的补充
A. 平常化
B. 常态化
C. 长期化
D. 有效化
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7848-c045-f1f0330f7b1c.html
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35、银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C. 评估计量体系
D. 系统控制体系
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b10.html
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14、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查()。
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b28.html
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60、客户端手机银行行内转账属于免费项目
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42、客户调查结论中,一般关注的有效期最长为
A. 3月
B. 6月
C. 12月
D. 18月
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b27.html
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148、有下列情形之一的,应立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关
A. 一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构及公安机关发文另有规定的两者较小者
B. 属于利用新的造假手段制造假币的
C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. 被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E. 一次性发现假人民币面额200元(含)以上的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4268-c045-f1f0330f7b21.html
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29、以下说法正确的是()。
A. 网上银行签约客户可以通过网上银行修改所有本人账户密码
B. 网上银行签约客户可以通过网上银行进行账户注销
C. 网上银行签约客户可以通过网上银行对签约账户进行口头挂失
D. 网上银行签约客户可以通过网上银行对签约账户撤销挂失
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-68a8-c045-f1f0330f7b22.html
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410、在提高电话约见的成功率上,以下哪种说法不正确()。
A. 打电话前,将要说的要点写下来,事先练习
B. 要抱着必须成功的心态去打电话
C. 讲话速度不宜过快,注意口齿清楚
D. 保持良好的、积极的工作激情,让客户被你感染
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f458-c045-f1f0330f7b24.html
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53、日元个人七天通知存款的起存金额为()日元
A. 500000
B. 100000
C. 200000
D. 1000000
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d900-c045-f1f0330f7b08.html
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253、预留印鉴挂失变更操作需要先对《印鉴挂失变更申请书》上的公章进行核验。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bf80-c045-f1f0330f7b15.html
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