276、县级和县级以上的人民法院有权依法扣划单位或个人存款,而人民检察院则没有该项权利。
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62、法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化,促进()树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守,营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
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94、信贷档案保存期满后,如认定档案资料失去保存价值可以销毁的,需经()批准后销毁。
A. 联社理事长
B. 联社主任
C. 联社分管领导
D. 基层信用社主任
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36、福万通借记卡(联名卡)ATM/CRS省内本行转账属于免费项目。
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33、办理贴现业务时,必须要求贴现申请人提交与其前手交易有关的增值税发票和商品购销合同复印件等证明资料并与原件核对。
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42、对公印鉴更换,收费标准()。
A. 5元/笔
B. 10元/笔
C. 15元/笔
D. 20元/笔
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-fc28-c045-f1f0330f7b07.html
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17、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发〔2018〕106号),资产管理产品的投资者分为不特定社会公众和合格投资者两大类。合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列()条件的自然人和法人或者其他组织。
A. 具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元
B. 最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位
C. 最近1年末净资产不低于600万元的法人单位
D. 金融管理部门视为合格投资者的其他情形
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-94d8-c045-f1f0330f7b05.html
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45、个人网上银行省内本行转账属于免费项目。
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52、对公客户美元整存整取的起存金额为()美元。
A. 50000
B. 1000
C. 5000
D. 10000
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87、规范性文件主要包括()。
A. 公司章程
B. 基本制度
C. 管理办法
D. 操作规程
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