10、客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由()报告。
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行
B. 收单行
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送
D. 开户行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b07.html
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26、下列哪些账户可以加挂到个人网上银行签约账户当中?()
A. 活期存折
B. 借记卡
C. 贷记卡
D. 定期存单
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-61a8-c045-f1f0330f7b11.html
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357、通过沟通为客户选择快捷办理方式,在谈话中掌握关键信息,包括掌握、了解和动态跟踪客户资源。
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6、以下事项处理流程正确的有:
A. 突发事件应急处理应遵循先处理,后报告,尽快恢复生产的基本原则.
B. 集中作业中心突发事件导致全辖远程集中授权业务无法办理时,应及时向省联社报批远程集中授权转为本地授权申请.
C. 集中作业中心应急状态解除后,应及时向省联社报批本地授权转回远程集中授权申请。
D. 远程集中授权转为本地授权后,本地审核人员按照远程集中授权标准对业务进行审核授权,承担相应的授权责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-36b0-c045-f1f0330f7b05.html
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58、义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:()
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-87e8-c045-f1f0330f7b0a.html
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27、款箱交接后,应及时在视频监控范围内,双人开箱验对。如发现问题,双人封箱并及时上报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b0c.html
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116、农信银通存通兑补正交易,补正金额可以大于、小于或等于原交易金额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b17.html
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415、银行产品的营销程序包括以下步骤,按先后顺序,正确的是()。①产品的销售启动②制定产品的推广策略③制订产品营销计划④产品的跟踪服务与售后信息反馈管理。
A. ①②③④
B. ②①③④
C. ③①②④
D. ③②①④
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f458-c045-f1f0330f7b29.html
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110、赵某向银行借款50万元,一公立中学作为保证人在保证合同上签字,借款到期后,甲无力偿还,下列说法正确的是()
A. 某公立中学能够作为保证人
B. 因为中学已在保证合同上签字,就必须承担保证责任
C. 以公益为目的的非盈利法人、非法人组织不得为保证人
D. 保证合同无效
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a478-c045-f1f0330f7b01.html
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38、小陈在办理一笔贷款核销本金收回业务,由凭折支取的账户转出30万元,需上传以下()要件。
A. 付款账户存折账号页
B. 小陈有效身份证件
C. 交易信息确认表(无纸化时)
D. 小陈的正面影像
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3a98-c045-f1f0330f7b0f.html
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