A、 短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B、 长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付
C、 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
D、 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,但是金额不大
答案：D
A、 短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B、 长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付
C、 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
D、 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,但是金额不大
答案：D
A. 隔日
B. 当日
C. 每隔一小时
D. 实时
A. 工作证
B. 审计证
C. 审计资格证
D. 审计人员身份证
A. 农村信用社应定期或不定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行
B. 对交存的全额兑换的特殊残缺、污损人民币,归入相应的券别
C. 对交存的半额兑换的特殊残缺、污损人民币,归入能整除兑换金额的现行人民币最大面额的券别
D. 按有关规定向人民银行发行库或代理发行库的金融机构办理交存手续
E. 收回持有人持有的《中国人民银行特殊残缺污损人民币鉴定书》,并作为兑换依据存档
A. 正常类
B. 关注类
C. 次级类
D. 可疑类
A. 使用伪造的信用卡
B. 使用作废的信用卡
C. 冒用他人的信用卡
D. 使用信用卡进行恶意透支
A. 正确
B. 错误
A. 放置
B. 离析
C. 融合
D. 清洗
E. 回归
A. 次日零点过后
B. 次日8点过后
C. 次日10点过后
D. 24小时后
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
