61、金融机构应定期开展反洗钱(),加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

A. 　审计准备→审计立项→审计实施→审计报告→审计处理→审计跟踪→资料整理

B. 　审计立项→审计准备→审计实施→审计报告→审计处理→审计跟踪→资料整理

C. 　审计准备→审计立项→审计处理→审计实施→审计报告→审计跟踪→资料整理

D. 　审计立项→审计准备→审计处理→审计实施→审计报告→审计跟踪→资料整理

A. 　在进行客户引导、客户分流、二次分流、客户等待、业务接待、客户教育等过程中,主动询问并挖掘客户需求,寻找营销机会

B. 　如果发现价值客户,将其引导至客户经理室,进入客户经理营销流程

C. 　如果不是,大堂经理在指导客户办理业务时进行简单的产品营销

D. 　针对成功销售产品的有价值客户,要进行追踪和培育

E. 　在网点业务高峰期可不做营销

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　一笔4.99万元人民币的现金汇款

B. 　当日累计支取现金人民币18万元

C. 　自然人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转

D. 　单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

A. 　不同、不同

B. 　不同、相同

C. 　相同、相同

D. 　相同、不同

A. 　优质客户信息

B. 　客户需求和市场状况

C. 　客户投诉处理情况及原因分析

D. 　优质客户服务流程执行情况

E. 　网点整体营运状况

A. 　三个月定期

B. 　六个月定期

C. 　一年定期存款

D. 　三年期定期

A. 　需销号的凭证正面

B. 　要素已填写完整的业务凭证背面

C. 　经办人有效身份证件

D. 　客户正面影像

A. 　用户在网上银行办理的转账汇款被退汇的回单

B. 　用户在手机银行办理电费缴费的回单

C. 　用户在手机银行办理一笔跨行转账的回单

D. 　用户在网上银行办理信用卡还款的回单