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32、商业银行为客户提供哪些服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他证明文件的复印件或影印件?()

A、　将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户

B、　将1000美元现钞结汇

C、　张三转账18万元到李四账户

D、　提取现金6万元

答案：B

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62、西联汇款美元剩余可解付额度的上限是西联汇款美元保证金额度。

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18、国务院反洗钱行政主管部门的职责有()。

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47、根据《第2306号内部审计具体准则—内部审计质量》要求,以下属于内部审计机构质量控制措施的是()。

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30、各行社微信银行也能提供账户服务功能。

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31、收单机构在发展POS过程中存在信用卡坏账风险()

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11、双道通勤门电控联动锁钥匙日常启用(),由早班接款箱人员或指定人员专门保管和使用。

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407、()是选择目标客户的首要条件。

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40、一张实体银行卡(借记卡/贷记卡)在一个设备上可以申请()张云闪付卡。

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23、应收账款到期日可以晚于所担保债务的到期日。

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292、农村普惠金融服务点(二星)跨行转账单笔最高限额为()元

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银行柜员知识理论

32、商业银行为客户提供哪些服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他证明文件的复印件或影印件?()

A、　将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户

B、　将1000美元现钞结汇

C、　张三转账18万元到李四账户

D、　提取现金6万元

答案：B

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62、西联汇款美元剩余可解付额度的上限是西联汇款美元保证金额度。

A. 正确

B. 错误

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18、国务院反洗钱行政主管部门的职责有()。

A. 　组织、协调全国的反洗钱工作

B. 　负责反洗钱的资金监测

C. 　负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助

D. 　监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

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47、根据《第2306号内部审计具体准则—内部审计质量》要求,以下属于内部审计机构质量控制措施的是()。

A. 　建立审计项目督导和复核机制

B. 　监督审计实施过程

C. 　对审计质量进行考核与评价

D. 　开展审计质量评估

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30、各行社微信银行也能提供账户服务功能。

A. 正确

B. 错误

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31、收单机构在发展POS过程中存在信用卡坏账风险()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

11、双道通勤门电控联动锁钥匙日常启用(),由早班接款箱人员或指定人员专门保管和使用。

A. 　1套

B. 　2套

C. 　3套

D. 　4套

点击查看答案

407、()是选择目标客户的首要条件。

A. 　合法合规性

B. 　偿还能力

C. 　丰富资源

D. 　经营方式

点击查看答案

40、一张实体银行卡(借记卡/贷记卡)在一个设备上可以申请()张云闪付卡。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

点击查看答案

23、应收账款到期日可以晚于所担保债务的到期日。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

292、农村普惠金融服务点(二星)跨行转账单笔最高限额为()元

A. 500

B. 1000

C. 2000

D. 5000

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