28、单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 　非法设立的经营组织

B. 　法律禁止的特殊类行业商户

C. 　开业时间较短的商户

D. 　注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户

A. 正确

B. 错误

A. 　5万

B. 　10万

C. 　15万

D. 　20万

A. 　服务语言以当地方言为主

B. 　女员工淡妆上岗,长发应扎成马尾

C. 　应统一着制式礼服

D. 　语言通俗易懂,尽量使用专业术语

A. 　现金存款

B. 　现金取款

C. 　转账结算

D. 　汇兑

E. 　委托收款

A. 　客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B. 　客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 　客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D. 　客户洗钱风险分类是额外要求

A. 　不得违反程序审批授信业务

B. 　审查人员应具有最终决策权

C. 　审查人员原则上不允许单独接触借款人

D. 　审贷分离是指将贷款审查与贷款发放相分离

E. 　信贷审批原则上应实行集体审议机制

A. 　VISA

B. 　万事达卡国际组织

C. 　中国银联

D. 　中国建设银行

A. 　匪警电话110

B. 　火警电话119

C. 　保卫科科长手机号码

D. 　当地公安分局或派出所电话号码

A. 正确

B. 错误