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银行柜员知识理论
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15、下列交易中,金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是()。

A、　甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期,他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处

B、　乙某2006年3月15日于某银行存入一年期定期存款19万7千,于2007年3月15日到某银行将其到期的存款本息取出,并将该存款本息拿到A银行存入其活期账户

C、　丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡9千美元买了一辆二手汽车

D、　甲公司于2007年4月10日向丁某转账200万日元

答案：B

银行柜员知识理论
3、银行业金融机构进行上述录音录像行为应征得消费者同意,如其不同意也可视客户情况销售产品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f940-c045-f1f0330f7b1e.html
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347、客户前来办理电汇业务,在凭证确认时表示不识字向大堂经理求助,大堂经理按照客户指示进行签名。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c368-c045-f1f0330f7b2d.html
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228、会计印章包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4a38-c045-f1f0330f7b18.html
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27、突击替岗频率、岗位由各行社根据区域情况因地制宜地制定计划。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f558-c045-f1f0330f7b40.html
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95、不纳入II类户限额控制的有以下哪些交易
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3e80-c045-f1f0330f7b19.html
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343、客户个体信息资料的收集包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-55f0-c045-f1f0330f7b04.html
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34、广义的授信包括对客户核定授信额度,以及在授信额度内为其办理各种授信业务,包括贷款、贴现、承兑、保证、信用证、债券投资等表内外信贷业务。
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1、营业场所计算机、电器、电线等发生着火时,应使用泡沫灭火器。
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87、用户可以在客户端手机银行发起批量转账业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f170-c045-f1f0330f7b12.html
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2、营业期间暂离工作岗位时,不论时间长短均应将()等物品放入业务保险柜,锁好并保管好钥匙。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-94d8-c045-f1f0330f7b0f.html
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银行柜员知识理论
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银行柜员知识理论

15、下列交易中,金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是()。

A、　甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期,他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处

B、　乙某2006年3月15日于某银行存入一年期定期存款19万7千,于2007年3月15日到某银行将其到期的存款本息取出,并将该存款本息拿到A银行存入其活期账户

C、　丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡9千美元买了一辆二手汽车

D、　甲公司于2007年4月10日向丁某转账200万日元

答案：B

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3、银行业金融机构进行上述录音录像行为应征得消费者同意,如其不同意也可视客户情况销售产品。

A. 正确

B. 错误

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228、会计印章包括()

A. 　财务专用章

B. 　业务办讫章

C. 　结算专用章

D. 　合同专用章

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95、不纳入II类户限额控制的有以下哪些交易

A. 　贷款发放

B. 　贷款归还

C. 　理财股金分红

D. 　消费

E. 　调账类交易

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343、客户个体信息资料的收集包括()。

A. 　基本资料

B. 　教育背景

C. 　家庭情况

D. 　人际信息

E. 　事业信息

F. 　生活信息

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34、广义的授信包括对客户核定授信额度,以及在授信额度内为其办理各种授信业务,包括贷款、贴现、承兑、保证、信用证、债券投资等表内外信贷业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-e9a0-c045-f1f0330f7b14.html
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1、营业场所计算机、电器、电线等发生着火时,应使用泡沫灭火器。

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87、用户可以在客户端手机银行发起批量转账业务

A. 正确

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2、营业期间暂离工作岗位时,不论时间长短均应将()等物品放入业务保险柜,锁好并保管好钥匙。

A. 　现金

B. 　公私印章

C. 　私人钱包

D. 　重要凭证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-94d8-c045-f1f0330f7b0f.html
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