129、档案登记时应注意的几点()
A. 交易日期
B. 档案类型
C. 交易柜员
D. 凭证张数
E. 交易机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4268-c045-f1f0330f7b0e.html
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35、银联非标类商户包括()
A. 超市、大型仓储式超级市场、水电煤气缴费、加油、交通运输售票等商户。
B. 零售店、餐饮、批发市场店铺等普通商户。
C. 非营利性医疗机构、教育机构、慈善及社会福利机构等商户。
D. 政府服务类商户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-8538-c045-f1f0330f7b01.html
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5、审计通知书不应包括的内容是:()。
A. 审计内容及范围
B. 审计期限
C. 实施步骤
D. 审计组成员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7848-c045-f1f0330f7b08.html
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381、客户导向理念中,当前最先进的工作理念为()。
A. 客户满意
B. 增加客户价值
C. 客户至上
D. 客户第一
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98、灰名单类型有哪几种
A. 开户之日起6个月内无交易记录账户
B. 涉案账户开户人名下其他账户
C. 买卖账户实际控制人名下其他账户
D. 柜员手工维护灰名单
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3e80-c045-f1f0330f7b1c.html
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227、关于单位现金支取业务办理的说法,错误的是()。
A. 应重点审核出票日期、金额是否正确填写、大小写金额是否一致,出票日期是否在有效期内等
B. 大额支取的,客户应提交有效身份证件原件
C. 大额支取的,按大额现金管理规定,履行审批手续后付款
D. 清算款项支付后,在综合业务系统记账
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e4b8-c045-f1f0330f7b27.html
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97、流动性风险情景或事件包括:()
A. 资产快速增长,负债波动性显著上升。
B. 零售存款大量流失。
C. 零售融资成本上升
D. 银行资产质量恶化
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b20.html
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14、扣划通知书上的金额出现涂改时,应如何处理()
A. 重开《扣划通知书》
B. 两名执法人员签章或加盖手印
C. 扣划单位加盖校验章或公章
D. 加盖柜员私章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-36b0-c045-f1f0330f7b0d.html
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22、将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b04.html
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42、下列不属于审贷分离的形式的是()。
A. 岗位分离
B. 部门分离
C. 网点分离
D. 地区分离
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-60d8-c045-f1f0330f7b1b.html
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