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银行柜员知识理论

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银行柜员知识理论

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38、根据《第2209号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告》规定,建立、健全并有效实施(),预防、发现及纠正舞弊行为是组织管理层的责任。

A、　内部控制

B、　内部审计

C、　财务管理

D、　经营管理

答案：A

银行柜员知识理论

242、柜面业务无纸化作业模式下,系统通过预设置生成电子版申请书替代纸质申请书,除特殊情况外,客户可通过以下哪几种方式提出业务申请()。

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81、西联汇款业务原则上必须本人前来办理。因特殊原因无法亲自到银行办理的,可委托他人代办。客户须提供______用于代理业务审核和办理。

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115、单位客户不得在同一网点开立多个一般户。

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10、发卡机构调高持卡人信用额度,如持卡人不愿调高信用额度,但对已发生的交易款项及相应的利息、费用等持卡人不负有清偿责任。

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103、下列为农商银行关联自然人的是:()

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29、对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()。

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397、()适合于中小银行以及实力较弱的银行。

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123、个人住房贷款借款人住房贷款的月房产支出与收入比控制在55%以下。

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24、客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

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28、以下属于授权可以采用的书面形式的有()。

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(

单选题

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银行柜员知识理论

38、根据《第2209号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告》规定,建立、健全并有效实施(),预防、发现及纠正舞弊行为是组织管理层的责任。

A、　内部控制

B、　内部审计

C、　财务管理

D、　经营管理

答案：A

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242、柜面业务无纸化作业模式下,系统通过预设置生成电子版申请书替代纸质申请书,除特殊情况外,客户可通过以下哪几种方式提出业务申请()。

A. 　口述

B. 　填写纸质凭证

C. 　微信在线填单

D. 　自助填单机

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81、西联汇款业务原则上必须本人前来办理。因特殊原因无法亲自到银行办理的,可委托他人代办。客户须提供______用于代理业务审核和办理。

A. 　收款人本人和代办人的真实有效身份证件

B. 　授权书

C. 　外汇局要求的其他证明材料

D. 　以上都要

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115、单位客户不得在同一网点开立多个一般户。

A. 正确

B. 错误

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10、发卡机构调高持卡人信用额度,如持卡人不愿调高信用额度,但对已发生的交易款项及相应的利息、费用等持卡人不负有清偿责任。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

103、下列为农商银行关联自然人的是:()

A. 　分行行长

B. 　持有5%以上股份的自然人股东

C. 　与其舅母一并持有5%股份的自然人股东

D. 　有权参与授信的信贷员

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29、对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()。

A. 　在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证

B. 　不满十六周岁的,可以使用居民身份证或户口
簿

C. 　中国公民16岁以上出示户口簿

D. 　16岁以下公民出示临时身份证

点击查看答案

397、()适合于中小银行以及实力较弱的银行。

A. 　市场渗透

B. 　混合型

C. 　逆向型战略

D. 　紧张战略

点击查看答案

123、个人住房贷款借款人住房贷款的月房产支出与收入比控制在55%以下。

A. 正确

B. 错误

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24、客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

A. 　收单行

B. 　办理业务的金融机构

C. 　付款行

D. 　开立账户的银行或者发卡行

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28、以下属于授权可以采用的书面形式的有()。

A. 　授权书

B. 　营业执照

C. 　规章制度

D. 　部门职责

E. 　岗位职责

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