57、在反洗钱信息管理系统中,以下哪些()模块可对客户发起评级协查。
A. 新开客户审查
B. 存量客户审查
C. 评级协查
D. 评级再调整
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38、以下属于营业期间安全保卫工作应做到五必须的内容是()。
A. 通勤门必须保持常闭状态,钥匙应按规定进行管理,不准插在门锁上。
B. 必须熟练掌握预案内容。
C. 临时离岗必须退出业务系统操作界面,规范办理临时签退,现金和重要空白凭证锁入箱柜,印章锁入抽屉,并保管好钥匙。
D. 必须按制度临柜(复核制与柜员制制度)。
E. 必须坚持审核制度。办理业务中,要按规操作,坚持身份核查,并认真核对各种凭证、印鉴、文件等是否真实有效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b08.html
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45、金融机构和从事汇总业务的机构为不在本机构开立账户的客户办理一次性金融服务且交易金额等值()美元以上的,应当识别客户身份
A. 1000
B. 5000
C. 10000
D. 20000
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b2a.html
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370、关于着装描述正确的是()
A. 工服整洁、未有破损、污渍
B. 西服要系扣
C. 袖子挽起
D. 一、四季度可着艳色大衣
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99、应收账款质押贷款质押率一般不超过()。
A. 0.3
B. 0.5
C. 0.7
D. 0.9
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-64c0-c045-f1f0330f7b28.html
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199、接班(或中午停止营业入库、入柜)及当日营业终了,现金及有价单证须盘点碰库,坚持(),保证账款相符。
A. 日清月结
B. 月清日结
C. 日清日结
D. 月清月结
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e4b8-c045-f1f0330f7b0b.html
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127、对待处理的大小额退回申请应答业务,柜员应通过发送查复书交易作出应答。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b22.html
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100、下列哪些情形属于代理?()
A. 甲替乙开了一本定期存折
B. 某银行行长甲贪污100万后被抓获,丙律师接受法院指定担任甲的辩护人
C. 甲银行接受某企业委托代发员工工资
D. 甲银行与乙劳务派遣公司签订劳务派遣协议,之后乙公司与劳务派遣员工签订劳动合同
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b23.html
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58、客户通过网上银行可以办理的业务有()
A. 预约转账解约
B. 定活互转
C. 富利宝转回
D. 贵宾卡理财转回
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67、当客户持港澳居民居住证办理银星速汇汇入汇款业务时,补充证件号码必输,补充证件号码填写港澳居民居住证背后对应的通行证号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b2c.html
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