6、目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构反洗钱监督管理办法》
E. 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b20.html
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68、已签约开立的住房公积金账户年费、账户管理费属于免费项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-cb38-c045-f1f0330f7b1c.html
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61、福万通虚拟借记卡可通过以下()渠道申请
A. 移动金融平台
B. 微信银行
C. 柜面
D. MTM
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-8920-c045-f1f0330f7b15.html
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72、福万通普惠金融卡利率变动的生效时间
A. 每月1号
B. 每月月底
C. 账单日
D. 还款日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-6c90-c045-f1f0330f7b1e.html
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90、自查发现的案件,是指行社在日常经办业务或日常经营管理中,通过内部审计监督、内部自查、纪检监察、舆情监测等途径,发现线索并在规定时限内向监管部门报送案件确认报告的案件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-04f8-c045-f1f0330f7b04.html
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31、对公跨行柜台转账汇款10万—50万元(含50万元),收费每()。
A. 10.5元
B. 15元
C. 10元
D. 15.5元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f840-c045-f1f0330f7b2d.html
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373、营业中巡检由大堂经理完成,时间(),按照营业中的巡检要求,每天最少进行一次。
A. 在客户办理业务的空闲期
B. 在客户办理业务的高峰期
C. 随意确定
D. 中午12:00前
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f070-c045-f1f0330f7b30.html
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13、不动户状态下,客户信息不符,因系统原因无法维护,需上传《特殊处理申请书》说明情况。若余额为零,激活后销户,须上传业务凭证背面并备注不动户激活后销户等字眼,无需上传《特殊处理申请书》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-afe0-c045-f1f0330f7b0c.html
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50、网上银行个人签约客户加挂账户必须再次签订电子银行服务协议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-ed88-c045-f1f0330f7b30.html
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236、两级核对是指各行社总部组织实施的与重点账户的集中核对工作和营业网点根据本行社实施细则开展的本网点开立账户的账务核对工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bf80-c045-f1f0330f7b04.html
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