138、账户冻结业务,须提供以下()附件。
A. 有权机关提供的冻结通知书或法律文书
B. 冻结止付申请书
C. 两名经办人员有效工作证件影印件
D. 两名经办人员有效身份证件影印件及联网核查结果打印件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4268-c045-f1f0330f7b17.html
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9、下列属于全面风险管理过程的是()。
A. 风险识别
B. 风险评估
C. 风险规避
D. 风险学习
E. 风险评价与决策
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a478-c045-f1f0330f7b2a.html
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17、因设置多个对外营业窗口的网点,其业务办讫章业务公章类会计印章可以根据业务发展需要和风险可控的原则刻制多枚,每枚印章上应分别编制顺序号加以区别;其他类会计印章,每个营业网点原则上只能刻制一枚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c750-c045-f1f0330f7b2d.html
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230、个人储蓄账户的开户业务办理,以下说法错误的是()。
A. 柜员应对其进行身份信息联网核查,保存核查记录
B. 对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料,方可在综合业务系统中办理开户业务
C. 对于信息不相符的,应拒绝办理
D. 客户应提供有效身份证件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e4b8-c045-f1f0330f7b2a.html
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327、银行给手机银行消费者的风险提示包括以下()方面。
A. 牢记银行手机银行官方网址或安装、使用银行手机银行客户端。
B. 使用后请及时安全退出手机银行,且确保手机不被他人擅自使用。
C. 根据自身实际需要对交易限额进行控制。
D. 在绑定的手机或相关安全认证工具丢失后及时采取补救措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5208-c045-f1f0330f7b1f.html
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90、自查发现的案件,是指行社在日常经办业务或日常经营管理中,通过内部审计监督、内部自查、纪检监察、舆情监测等途径,发现线索并在规定时限内向监管部门报送案件确认报告的案件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-04f8-c045-f1f0330f7b04.html
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135、尽职调查过程中,在不告知借款人情况下实地考察并通过多种渠道收集的信息具有较高的可信度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f170-c045-f1f0330f7b42.html
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89、以下哪些款项可以转入个人银行结算账户()?
A. 工资、奖金收入
B. 个人债权或产权转让收益
C. 纳税退还
D. 稿费、演出费等劳务收入
E. 继承、赠与款项
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3e80-c045-f1f0330f7b13.html
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346、我国金融产品的范畴包括()。
A. 银行业产品
B. 理财产品
C. 证券业产品
D. 保险业产品
E. 其他非银行金融机构产品
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-55f0-c045-f1f0330f7b07.html
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58、境内居民个人一次出境携带等值()美元以上外币现钞出境需要办理《携带证》?
A. 3000
B. 4000
C. 5000
D. 6000
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d900-c045-f1f0330f7b0d.html
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