1、()是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
A. 反洗钱
B. 洗钱
C. 洗钱行为
D. 典型洗钱
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23、对公客户到柜面查询打印账户交易明细属于免费项目
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166、账户管理协议、理财协议、代理业务协议等须加盖业务公章。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bb98-c045-f1f0330f7b04.html
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64、个人客户可凭借哪些证件办理银星速汇业务()
A. 中华人民共和国居民身份证
B. 军人身份证件
C. 武装警察身份证件
D. 港澳居民来往内地通行证
E. 台湾居民来往大陆通行证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3a98-c045-f1f0330f7b29.html
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36、经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构负责人
D. 国务院反洗钱行政主管部门地市级派出机构负责人
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262、若原交易启用的是有纸化交易,那么冲销交易也只能启用有纸化;若原交易是无纸化交易,冲销才启用无纸化,并调用原凭证。
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299、大堂经理不得泄露个人客户信息,或违规调查、下载、保存、变更和删除个人客户信息,或将个人客户信息资料带离本网点。
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98、以下那些说法是不正确的?()
A. 安全性是商业银行的第一经营原则
B. 商业银行流动性是实现安全性的必要手段
C. 安全性、流动性是银行经营的前提,效益性是经营的目标
D. 商业银行流动性越高则安全性与效益性越强
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168、贷款受托支付业务从内部账转出时,可无需签名。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bb98-c045-f1f0330f7b06.html
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395、银行不得将个人金融信息用于本行其他营销活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c750-c045-f1f0330f7b19.html
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