43、反洗钱信息管理系统中,基层网点可直接对客户归属机构进行调整
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b19.html
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67、银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别
A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B. 要求代理人出具经公证的委托代理书
C. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D. 登记代理人所在工作单位和地址
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b02.html
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298、大堂经理、自助设备管理员、保安要加强对在行式自助设备的安全巡查。发现自助设备插卡口、机箱顶部有胶水、胶条痕迹,或自助设备上有非法装置,要立即向上级行服务突发事件应急处理领导小组报告。
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54、在客户申请网上银行业务过程中存在的主要风险是柜员未认真审核导致客户资料有误。
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117、主件凭证包括()。
A. 机打凭证
B. 撤销银行结算账户申请书
C. 日终轧账的柜员尾箱实物清单
D. 支票
E. 非日终轧账的柜员尾箱实物清单
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4268-c045-f1f0330f7b02.html
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9、金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,()。
A. 由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
B. 由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
C. 由该金融机构和该第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
D. 双方皆不承担责任
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b06.html
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22、商业银行应根据自身(),按照大额风险暴露监管要求设定内部限额,并对其进行持续监测、预警和控制。
A. 风险偏好
B. 风险状况
C. 管理水平
D. 资本实力
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a860-c045-f1f0330f7b0b.html
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47、个人银行批量转账属于免费项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-cb38-c045-f1f0330f7b07.html
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172、对于非主观因素导致逾期的扶贫小额贷款,必要时追加贷款支持,追加后单户贷款金额不能高于()万元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7460-c045-f1f0330f7b26.html
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277、在智能柜员机开卡业务过程中,未被开出的银行卡因交易中断等原因被吞没的,应重新装箱后继续使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bf80-c045-f1f0330f7b2d.html
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