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银行柜员知识理论

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银行柜员知识理论

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31、跨行实时汇款要求()加入了网银互联服务才能使用该功能

A、　只要收款账户所在行

B、　只要付款账户所在行

C、　只有收付款账户所在行

D、　只要收付款账户所在行中的任一方

答案：C

银行柜员知识理论

56、问责决定自作出之日起生效,原则上应在()个月内执行完毕。

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1、银行业是一个高度依赖负债经营的行业,声誉是银行的生命线()。

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147、个人信用信息数据库的查询用户工作人员调离,该用户应当立即予以()。

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72、VIP客户综合贡献度的评定条件包括客户个人综合金融资产或长期信用良好的大额贷款或较高的刷卡消费金额或能为信用社业务发展带来其他重要贡献等。

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66、客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的()完成风险等级划分工作。

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22、合伙企业、个体工商户、个人独资企业等非法人机构申请农村青年创业小额贷款的应以工商营业执照登记的负责人(代表人)的名义申请。

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35、银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。

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132、业务凭证常见的流水号有()

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280、智能柜员机的虚拟柜员在身份联网核查系统的登陆方式为()

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44、反洗钱信息管理系统中,对私客户可以申请设置为白名单客户

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银行柜员知识理论

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(

单选题

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银行柜员知识理论

31、跨行实时汇款要求()加入了网银互联服务才能使用该功能

A、　只要收款账户所在行

B、　只要付款账户所在行

C、　只有收付款账户所在行

D、　只要收付款账户所在行中的任一方

答案：C

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56、问责决定自作出之日起生效,原则上应在()个月内执行完毕。

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

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1、银行业是一个高度依赖负债经营的行业,声誉是银行的生命线()。

A. 正确

B. 错误

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147、个人信用信息数据库的查询用户工作人员调离,该用户应当立即予以()。

A. 　停用

B. 　注销

C. 　删除

D. 　备案

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72、VIP客户综合贡献度的评定条件包括客户个人综合金融资产或长期信用良好的大额贷款或较高的刷卡消费金额或能为信用社业务发展带来其他重要贡献等。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

66、客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的()完成风险等级划分工作。

A. 　5个工作日

B. 　15日

C. 　10个工作日

D. 　10日

点击查看答案

22、合伙企业、个体工商户、个人独资企业等非法人机构申请农村青年创业小额贷款的应以工商营业执照登记的负责人(代表人)的名义申请。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

35、银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。

A. 　管理制度和工作制度

B. 　分类参数体系

C. 　评估计量体系

D. 　系统控制体系

点击查看答案

132、业务凭证常见的流水号有()

A. 　交易流水号

B. 　平台流水号

C. 　申请单编号

D. 　前置流水号

E. 　流水号

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280、智能柜员机的虚拟柜员在身份联网核查系统的登陆方式为()

A. 　指纹

B. 　指纹+密码

C. 　密码

D. 　其他

点击查看答案

44、反洗钱信息管理系统中,对私客户可以申请设置为白名单客户

A. 正确

B. 错误

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