27、用于抵押的《海域使用权证》必须是乡镇级以上人民政府海洋行政管理部门核发的有效证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-e9a0-c045-f1f0330f7b0d.html
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25、金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户()的分析过程
A. 身份特征
B. 交易特征
C. 行为特征
D. 账户特征
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b06.html
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18、福万通贷记卡附属卡的有效期与主卡相同,其所有交易额均计入主卡账户。
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113、银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益或者违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照公司、企业人员()论处。
A. 受贿罪
B. 索贿罪
C. 挪用罪
D. 侵占罪
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8bd0-c045-f1f0330f7b17.html
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5、持卡人可申请系统内非本人户名下的借记卡卡号作为本人福万通贷记卡的自扣还款账号。
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52、福村贷产品重点支持的情形有()。
A. 盘活集体资金资产资源
B. 发展特色优势产业
C. 发展物业经济
D. 发展服务经济
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58、责任人同时有两个及以上违规行为应予追究的,应按各个违规行为分别认定,其中,经济处罚按各个违规行为的处罚标准累加执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f940-c045-f1f0330f7b1a.html
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397、厅堂微沙龙每天分上午和下午各开展一场即可,每天不能超过两场。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c750-c045-f1f0330f7b1b.html
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10、客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由()报告。
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行
B. 收单行
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送
D. 开户行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b07.html
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51、以同一个身份证件在同一家法人行社办理的全部小微商户基于信用卡的扫码支付收款金额日累计不超过()元、月累计不超过()元
A. 100010000
B. 5005000
C. 50010000
D. 10005000
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-6c90-c045-f1f0330f7b09.html
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