A、 档案资料办理移交手续,必须由所在行社档案管理部门负责派员进行监交
B、 信贷档案管理应遵循真实性、完整性、及时性、规范性、保密性原则,逐步实现信贷档案管理电子化
C、 未结清业务档案一直保管,信贷档案保管及销毁清册为长期保管
D、 各行社应定期(每年至少一次)对信贷档案管理工作进行全面检查、考核,如有发现档案存在破损、虫蛀等情况应及时进行修补和复印
答案：C
A、 档案资料办理移交手续,必须由所在行社档案管理部门负责派员进行监交
B、 信贷档案管理应遵循真实性、完整性、及时性、规范性、保密性原则,逐步实现信贷档案管理电子化
C、 未结清业务档案一直保管,信贷档案保管及销毁清册为长期保管
D、 各行社应定期(每年至少一次)对信贷档案管理工作进行全面检查、考核,如有发现档案存在破损、虫蛀等情况应及时进行修补和复印
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 理财产品余额的35%
B. 理财产品余额的55%
C. 上一年度审计报告披露总资产的2%
D. 上一年度审计报告披露总资产的4%
A. 隔日
B. 当日
C. 每隔一小时
D. 实时
A. 5万,1千
B. 5万,1万
C. 5千,1万
D. 5千,1千
A. 具体审计事项的重要性
B. 可以接受的审计风险水平
C. 成本与效益的合理程度
D. 适当的抽样方法
A. 洗钱风险
B. 恐怖融资风险
C. 市场风险
D. 操作风险
A. 启动
B. 关闭
C. 在线
D. 离线
A. 领用行社的介绍信
B. 个人身份证
C. 工作证
D. 户口簿
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构反洗钱监督管理办法》
E. 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 正确
B. 错误
