149、在柜面收缴假币时,以下做法正确的有:()
A. 对假人民币纸币,应当着被收缴人面在票币正面水印窗处竖向加盖和背面中央处横向加盖蓝色印油带有假币字样的假币收缴印章
B. 在反假货币信息系统登记,并使用规范的《假币收缴凭证》进行打印
C. 经被收缴人签字后,第一联收缴单位留存并专夹保管,第二联交被收缴人
D. 对各种假硬币,应当着被收缴人面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖假币印章,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码(如有)、收缴人、复核人名章等
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41、客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
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269、在办理无纸化交易过程中,发现客户签名完成后,凭证上签名消失时如何处理?
A. 打开影像控件目录下的iPDF.ini文件,修改休眠时长。
B. 让客户重新签名
C. 关闭交易
D. 重新打开交易
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66、金融机构应向下列哪个机构申请支小再贷款()
A. 人民银行
B. 银保监局
C. 金融局
D. 中国银行
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21、农村信用社员工临柜期间遇抢劫时应()。
A. 立即锁好现金、重要凭证,藏好钥匙
B. 如歹徒逃跑,记清歹徒的体貌、特征、口音、人员数量及逃跑方向
C. 留下一人看守柜台,其余人员立即追击歹徒
D. 妥善保护案发现场,等待保卫人员和公安人员到来,配合公安机关破案
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3、洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁,掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。
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114、房地产贷款占比的计算公式()
A. 房地产贷款余额/人民币各项贷款余额
B. 房地产贷款余额/本外币各项贷款余额
C. 个人住房贷款余额/人民币各项贷款余额
D. 个人住房贷款余额/本外币各项贷款余额
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50、个人网上银行手机银行关联账户删除属于免费项目。
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52、根据《内部审计具体准则第2105号—结果沟通》要求,如果被审计单位对审计结果有异议,内部审计机构及相关人员应当进行核实和答复。
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79、办理032033-银星速汇异常调整远程授权时,拍摄要件有:
A. 要素填写完整的银星速汇收款表格
B. 原业务凭证
C. 经办人正面影像
D. 以上都要
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