16、甲某是个股民,最近他看好某只股票,认为其很有上涨潜力,决定大量购买,于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证券账户购买该股票,这笔交易()。
A. 应当由乙证券公司向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
B. 应当由丙银行向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
C. 应当由乙证券公司和丙银行分别向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
D. 由乙证券公司和丙银行任意一方向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b0d.html
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73、柜员在办理银星速汇业务时,若柜面前端系统出现9153错误,系统提示为该笔汇款正在审核中,款项被银星公司临时锁定,请于24小时后重新办理,应通知客户次日来网点办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b32.html
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2、审计复议的基本程序:审计对象提出复议申请→复议部门受理复议申请→复议部门审查复议事项→复议部门做出复议决定→送达复议决定并报备省联社审计处→执行复议决定。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f558-c045-f1f0330f7b27.html
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31、商业银行对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的()。
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8fb8-c045-f1f0330f7b16.html
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376、在网点,由于上一位客户办理的业务很复杂,客户已经等了40分钟,这时,柜员如果面对客户的表达,你认为最恰当的说法是()。
A. 对不起,耽误您时间了
B. 不怨我,哪位客户填单太慢了
C. 您好,感谢您40分钟的耐心等待
D. 实在抱歉,都怨我,我给您鞠个躬吧
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3、下列哪些产品属于在线贷款产品。
A. 福农e贷
B. 快e贷
C. 车e贷
D. 质e贷
E. 商e贷
F. 房e贷
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51、银行承兑汇票到期当日挂账,允许使用内部账户还款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-e9a0-c045-f1f0330f7b25.html
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125、离婚后,不满两周岁的子女,以由()直接抚养为原则。
A. 父亲
B. 母亲
C. 父母亲
D. 父亲或母亲
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7、受理银行承兑汇票时,需要对出票人提供的购销合同进行审查,审查的内容包括()。
A. 购销合同是否有交易双方的合法有效签章
B. 购销合同的付款方式是否约定以银行承兑汇票进行结算
C. 申请办理的汇票是否在交易合同约定的有效期内
D. 购销合同的品名、数量、规格
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-59d8-c045-f1f0330f7b22.html
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81、贷款支付管理应坚持贷款人受托支付为主、借款人自主支付为辅的原则。受托支付原则上应在贷款发放当天完成支付,确因客观原因当天不能支付的,应在()完成受托支付或按当地监管部门要求执行。
A. 下一个工作日
B. 三个工作日内
C. 次日
D. 五个工作日内
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-64c0-c045-f1f0330f7b16.html
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