23、中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 保卫局
D. 分支机构
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37、营业网点及时发布风险提示,让收到诈骗短信的客户第一时间报告公安部门并获取帮助,阻止诈骗案发生。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b16.html
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18、下列说法正确的有()。
A. 现金收入,先收款后记账
B. 现金付出,先记账后付款
C. 转账业务,先记贷后记借
D. 代收他行票据,收妥抵用
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31、个人客户网银数字证书已过期,可通过哪些途径解决?
A. 门户网站上的网银证书在线更新
B. 网银助手里的证书更新
C. 至柜台更换ukey
D. 个人网银登录界面上的证书更新
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51、各营业网点应将主、副值班人员名单、值班时间和联系方式向监控中心报备。值班人员变动,需经营业网点负责人同意后,将变动人员名单及时向监控中心报备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b24.html
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92、下列哪些行为构成信用卡诈骗罪:()
A. 使用伪造的信用卡;
B. 使用作废的信用卡
C. 盗窃信用卡并使用
D. 恶意透支
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222、富利宝个人自动转存定期存款业务是一项活期存款与定期存款业务相结合的新产品,可实现活期存款账户自动转存定期存款功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bb98-c045-f1f0330f7b3c.html
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241、柜面无纸化交易客户签名时,支持下列哪些签名方式
A. 签名
B. 指纹
C. 签名和指纹
D. 印鉴
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368、未设贵宾专属区域的网点在引导贵宾客户走绿色通道优先办理业务时,要讲究方法,避免引起其他客户不满。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c368-c045-f1f0330f7b42.html
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51、支小再贷款的资金投向包括()。
A. 小微企业贷款(含个体工商户贷款和小微企业主贷款)
B. 小微企业贷款(不含个体工商户贷款和小微企业主贷款)
C. 单户授信3000万元以下的民营企业贷款
D. 单户授信1000万元以下的民营企业贷款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5dc0-c045-f1f0330f7b1f.html
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