15、下列交易中,金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是()。
A. 甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期,他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处
B. 乙某2006年3月15日于某银行存入一年期定期存款19万7千,于2007年3月15日到某银行将其到期的存款本息取出,并将该存款本息拿到A银行存入其活期账户
C. 丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡9千美元买了一辆二手汽车
D. 甲公司于2007年4月10日向丁某转账200万日元
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31、对征信岗位员工管理,必须在上岗前经过行社培训并测试合格,并建立征信岗位人员执业记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-04f8-c045-f1f0330f7b29.html
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28、以下属于授权可以采用的书面形式的有()。
A. 授权书
B. 营业执照
C. 规章制度
D. 部门职责
E. 岗位职责
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278、无权冻结存款账户的执法机关,是()。
A. 监狱
B. 审计机关
C. 走私犯罪侦查机关
D. 税务机关
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435、女员工每只耳朵上佩戴耳钉的数量()个
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386、在知晓客户所办业务种类后,大堂经理应清晰告知客户办理业务所需提供的有效证件,并询问客户是否带齐。如客户未携带齐全证件,应一次性告知,避免客户多次往返。
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36、在办理冲销业务当中,上传冲销/补正业务申请书、原业务凭证客户联、经办人正面影像即可。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b0d.html
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56、以下哪些是反洗钱信息管理系统【案例处理】模块的功能
A. 案例处理
B. 可疑案例协查
C. 案例恢复
D. 案例复核
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141、会计资料传递分为凭证押运人员与凭证整理中心交接及凭证整理中心内部交接两个阶段。
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164、现金收付凭证中属特定凭证主要有()。
A. 现金缴款单
B. 现金支票
C. 现金存款凭条
D. 现金取款凭条
E. 转账支票
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