52、【案例处理】模块中,编辑岗将某一客户添加至持续关注后,需由审批岗审批后,方可将该客户移出。
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53、在反洗钱非现场监管工作中,银行的职责是()。
A. 指定专人负责此项工作
B. 向中国人民银行报送反洗钱相关资料
C. 如实反映反洗钱工作情况
D. 主动配合公安机关报送可疑交易线索
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57、营业网点应及时贯彻落实上级关于安全保卫工作的部署和安排,经常对员工进行安全防范意识和防范知识教育(每月不少于1次,并做好学习记录)
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72、VIP客户综合贡献度的评定条件包括客户个人综合金融资产或长期信用良好的大额贷款或较高的刷卡消费金额或能为信用社业务发展带来其他重要贡献等。
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32、银行业金融机构对客户偿债能力和偿债意愿的分析、计量和评价,反映客户违约风险大小是指()。
A. 统一授信
B. 风险评价
C. 信用评级
D. 尽职调查
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47、网上银行个人客户通过网上银行可以查询本人贷记卡账户的余额。
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111、一个I类户最多可以绑定()个II类户
A. 6个
B. 8个
C. 10个
D. 12个
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4、营业终了,营业人员应对营业厅进行清场,关闭()后方能清点现金、碰库和轧帐。
A. 柜台通勤门
B. 金库门
C. 营业厅大门
D. 营业厅前后门
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182、现金全额清分要求各行社对外付出的人民币纸币现金全部经过清分。()元及以上面额必须全额机械清分。
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 5元
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51、出账申请是由出账申请人员对____与____数据要素进行核对,确认无误后,提交出账审查人员审核,对出账申请内容的真实性、完整性负责。()
A. 出账凭证、纸质合同
B. 出账信息、纸质合同
C. 出账信息、电子合同
D. 出账凭证、电子合同
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-60d8-c045-f1f0330f7b24.html
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