184、营业网点收缴的假币应按()上缴上级行或当地人民银行。
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86、()就是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。
A. 委托收款
B. 托收承付
C. 汇款
D. 特约收款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d900-c045-f1f0330f7b29.html
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120、网点(柜员)收到后督系统的业务差错单后,应如何处理()。
A. 办结
B. 提交主管审核
C. 提交整改
D. 申请复议
E. 以上皆是
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58、义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:()
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
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12、根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()。
A. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告
D. 及时以书面形式向当地公安机关报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b09.html
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136、营业网点柜员当日业务办理结束后,次日根据会计资料的整理情况,在柜面前端系统进行档案登记、打印批次码、扫描凭证等操作。
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73、福万通普惠金融卡在我行ATM机具上的日取现限额
A. 2000元
B. 3000元
C. 10000元
D. 30000元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-6c90-c045-f1f0330f7b1f.html
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171、纸币点钞方法分为()。
A. 手持式点钞法
B. 双指式点钞法
C. 手按式点钞法
D. 翻动式点钞法
E. 扇面式点钞法
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4650-c045-f1f0330f7b0c.html
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113、网点柜员在农信银现金通兑业务时,系统提示:尾箱余额不足,导致交易清算成功、记账失败,该种情况柜员该如何处理()。
A. 调剂现金,补足尾箱余额
B. 使用【041028-日间手工补账】交易将客户资金补账至网点243102科目
C. 使用【061003-内部账现金付出】交易,将243102科目中将款项支付给客户
D. 使用【043045-往账凭证打印】,补打原交易凭证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3e80-c045-f1f0330f7b2b.html
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75、金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起()内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
A. 10日
B. 5日
C. 5个工作日
D. 10个工作日
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