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银行柜员知识理论

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银行柜员知识理论

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217、个人存款账户口头挂失的有效期限是()。

A、　永久

B、　5天

C、　7天

D、　10天

答案：A

银行柜员知识理论

45、根据《第2302号内部审计具体准则》,内部审计机构负责人应当积极寻求()对内部审计工作的理解与支持。

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250、上门送达是指各行社总部或其营业网点由对账人员直接上门将纸质对账单送交客户并确认核对的送达方式。()

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65、法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为三级或更高。

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51、某网点需将某对公账户由未年检状态维护成待年检状态,填制对公账户年检状态维护申请书,以下说法正确的是()

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20、对公印鉴挂失到期处理,法人本人前往网点办理,需要上传的影像有()

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64、人民银行令【2021】3号《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》自()起施行

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36、客户洗钱风险等级分类的原则包括()。

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398、()已成为对个人客户进行有效营销的最为重要的策略之一。

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212、个人通知存款的起存金额是()。

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142、凭证、申请书等会计资料的边角须清除干净,特别是针孔边的业务凭证整理时原则上应撕边,否则在扫描时容易卡纸、图像会变形,进而影响系统OCR识别率。()

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(

单选题

)

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银行柜员知识理论

217、个人存款账户口头挂失的有效期限是()。

A、　永久

B、　5天

C、　7天

D、　10天

答案：A

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45、根据《第2302号内部审计具体准则》,内部审计机构负责人应当积极寻求()对内部审计工作的理解与支持。

A. 　董事会

B. 　董事会下属的审计委员会

C. 　监事会

D. 　董事会或者最高管理层

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250、上门送达是指各行社总部或其营业网点由对账人员直接上门将纸质对账单送交客户并确认核对的送达方式。()

A. 正确

B. 错误

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65、法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为三级或更高。

A. 正确

B. 错误

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51、某网点需将某对公账户由未年检状态维护成待年检状态,填制对公账户年检状态维护申请书,以下说法正确的是()

A. 　须加盖网点业务公章

B. 　须由账户管理员及有权人签章确认

C. 　需维护年检状态栏填写未年检

D. 　情况说明栏写明具体原因

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20、对公印鉴挂失到期处理,法人本人前往网点办理,需要上传的影像有()

A. 　单位银行账户预留印鉴变更(挂失)申请书

B. 　挂失申请书

C. 　单位负责人或法定代表人有效身份证件

D. 　客户正面影像

点击查看答案

64、人民银行令【2021】3号《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》自()起施行

A. 2021年04月01日

B. 2021年05月01日

C. 44378

D. 2021年08月01日

点击查看答案

36、客户洗钱风险等级分类的原则包括()。

A. 　全面性

B. 　风险相当

C. 　动态管理

D. 　保密性

点击查看答案

398、()已成为对个人客户进行有效营销的最为重要的策略之一。

A. 　目标营销

B. 　差异化营销

C. 　策略营销

D. 　贵宾营销

点击查看答案

212、个人通知存款的起存金额是()。

A. 　5万

B. 　10万

C. 　15万

D. 　20万

点击查看答案

142、凭证、申请书等会计资料的边角须清除干净,特别是针孔边的业务凭证整理时原则上应撕边,否则在扫描时容易卡纸、图像会变形,进而影响系统OCR识别率。()

A. 正确

B. 错误

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