2、会计凭证分为()两大类。
A. 原始凭证
B. 记账凭证
C. 现金凭证
D. 转账凭证
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3、当同一介质上存储的会计信息对应的档案保管期限不同时,应按()期限保管。
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71、柜台人员审核发现,前来办理开户的自称某公司工作人员吴某提供的营业执照核准日期与企业信用信息公示网查询信息不符,经吴某与支行负责人沟通后,支行负责人同意先开户后补齐材料,柜面人员经支行负责人授意为吴某办理开户手续的做法符合内控管理制度要求。
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7、商标专用权抵押贷款,是指贷款人向借款人发放的,并以借款人合法拥有的注册商标专用权作为抵押物的贷款。
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79、个人手机银行跨行账户查询属于免费项目。
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48、以下哪些说法是正确的?
A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监督方式
B. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责
D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
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68、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()。
A. 应将某一账户发生的交易累计计算
B. 应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C. 应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D. 应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-87e8-c045-f1f0330f7b14.html
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74、支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据()等结算方式进行货币给付及资金清算的行为。
A. 信用卡
B. 汇兑
C. 托收承付
D. 信用证
E. 委托收款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3e80-c045-f1f0330f7b04.html
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6、标准化债权类资产的具体认定规则由()会同金融监督管理部门另行制定。
A. 中国人民银行
B. 银保监会
C. 金融机构
D. 当地财政部门
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43、下列属于禁止入网的商户类型是()
A. 非法设立的经营组织
B. 特殊行业商户:包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户
C. 注册地及经营场所不在本国的商户
D. 商户或商户负责人(或法定代表人)已被列入中国银联风险信息共享系统可疑商户信息库
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