47、个人银行批量转账属于免费项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-cb38-c045-f1f0330f7b07.html
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66、客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的()完成风险等级划分工作。
A. 5个工作日
B. 15日
C. 10个工作日
D. 10日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-87e8-c045-f1f0330f7b12.html
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1、()是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
A. 反洗钱
B. 洗钱
C. 洗钱行为
D. 典型洗钱
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8018-c045-f1f0330f7b2d.html
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245、某储户于2008年10月10日存人1000元整存款取定期储蓄,定期一年,利率7.47%(当日活期利率0.72%),2009年4月10央行调整一年期定期存款利率为5.47%(活期利率调整为0.36%),该储户于2009年9月10日到期支取本金,应付利息()。
A. 68.48元
B. 50.14元
C. 6.6元
D. 3.3元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e8a0-c045-f1f0330f7b0c.html
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138、账户冻结业务,须提供以下()附件。
A. 有权机关提供的冻结通知书或法律文书
B. 冻结止付申请书
C. 两名经办人员有效工作证件影印件
D. 两名经办人员有效身份证件影印件及联网核查结果打印件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4268-c045-f1f0330f7b17.html
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71、有外汇业务资质行社办理西联汇款收款业务的正确步骤包括以下哪些()
A. 经办柜员指导客户完整填写《西联汇款收款表格》
B. 核对收款人的身份证明,进行联网核查后留存复印件
C. 系统操作员登录WUPOS系统进行解付
D. 经办柜员在柜面前端系统进行解付
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3e80-c045-f1f0330f7b01.html
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2、借款人申请商标专用权质押贷款应具备的条件有()。
A. 申请质押的商标必须为商品商标或服务商标
B. 取得经国家商标局依法核定的《商标注册证》
C. 商标专用权未许可他人使用
D. 商标专用权未许可他人使用未被转让、注销或撤销
E. 商标专用权归属明确,不存在争议
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-59d8-c045-f1f0330f7b1d.html
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318、下列说法正确的是()。
A. 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B. 与客户建立人身保险业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构无需对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
D. 与客户建立信托业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
E. 金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5208-c045-f1f0330f7b16.html
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78、客户端手机银行缴费属于免费项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-cb38-c045-f1f0330f7b26.html
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395、银行不得将个人金融信息用于本行其他营销活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c750-c045-f1f0330f7b19.html
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