41、对公印鉴挂失,收费标准()。
A. 10元/笔
B. 15元/笔
C. 20元/笔
D. 25元/笔
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-fc28-c045-f1f0330f7b06.html
点击查看答案
88、下列关于担保方式的说法中正确的有()。
A. 担保品必须具备易变现性
B. 担保品必须是符合法律规定、真实存在的财产或权利
C. 担保品应按法规要求在有权机构办理抵(质)押登记
D. 担保品必须具备可控性
E. 担保品必须具备足值性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-8d08-c045-f1f0330f7b02.html
点击查看答案
100、下列哪些情形属于代理?()
A. 甲替乙开了一本定期存折
B. 某银行行长甲贪污100万后被抓获,丙律师接受法院指定担任甲的辩护人
C. 甲银行接受某企业委托代发员工工资
D. 甲银行与乙劳务派遣公司签订劳务派遣协议,之后乙公司与劳务派遣员工签订劳动合同
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b23.html
点击查看答案
196、中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起()个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e4b8-c045-f1f0330f7b08.html
点击查看答案
53、在反洗钱非现场监管工作中,银行的职责是()。
A. 指定专人负责此项工作
B. 向中国人民银行报送反洗钱相关资料
C. 如实反映反洗钱工作情况
D. 主动配合公安机关报送可疑交易线索
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b22.html
点击查看答案
51、法人金融机构承担洗钱风险管理的()责任
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-87e8-c045-f1f0330f7b03.html
点击查看答案
36、司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b12.html
点击查看答案
6、安全保卫工作在本单位领导下开展,接受上级主管部门的管理、指导、检查和监督。同时应接受当地公安等部门的指导、检查和监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f940-c045-f1f0330f7b3c.html
点击查看答案
62、根据《内部审计具体准则第2305号—人际关系》要求,内部审计人员应当及时、妥善地化解人际冲突,可以采取的方法是()
A. 暂时回避,寻找适当的时机再进行协调
B. 说服、劝导
C. 适当的妥协
D. 向适当管理层报告,寻求协调
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-90f0-c045-f1f0330f7b1e.html
点击查看答案
60、反洗钱信息管理系统【存量客户审查】协查状态正确的有
A. 未处理
B. 待协查
C. 已回复
D. 已协查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b29.html
点击查看答案
