22、下列属于流动性风险外部因素的是:()。
A. 负债集中度高、来源不稳定
B. 经营战略过于激进,导致资产负债期限结构严重不匹配
C. 流动性资产储备不足造成流动性风险
D. 同业机构授信政策的变化,导致在银行间市场上融资困难或融资成本提升
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151、办理每笔业务原则上都有一张凭证做主件,原始凭证做主件,系统机打凭证做附件。
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27、检查人员形成的事实确认书下发后,相关责任人应登录福建省农信审计系统查看事实确认书并在()天内进行反馈。
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16、金融机构应当对其分支机构执行客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
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45、根据《企业事业单位内部治安保卫条例》规定,银行金融单位内部治安保卫机构、治安保卫人员应当履行的职责包括()
A. 开展治安防范宣传教育,落实本单位内部治安保卫制度和措施
B. 在单位内部开展治安防范检查,建立检查和隐患整改记录
C. 开展涉嫌刑事犯罪案件侦查和处置工作
D. 督促落实单位内部治安防范措施的建设和维护
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b0f.html
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4、洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b35.html
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10、严禁以财政性收入、行政事业单位国有资产、承诺函等形式,为企业(包括融资平台公司)的各种融资行为提供直接或变相担保。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-cb38-c045-f1f0330f7b3b.html
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24、在所担保的债务到期清偿前,出质人不得支取已质押应收账款的收回款项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-e9a0-c045-f1f0330f7b0a.html
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355、客户状态管理包括()。
A. 客户规模状态
B. 客户稳定状态
C. 客户风险状态
D. 客户账户流动状态
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-55f0-c045-f1f0330f7b10.html
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9、从经济学角度讲,风险包含两层含义:一是未来结果的确定性;二是损失的可能性()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-04f8-c045-f1f0330f7b13.html
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