120、借记卡密码当日连续输错()次将被锁定,需要持卡人持有效身份证件凭正确密码办理卡解锁。
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138、预授权完成是指()。
A. 预授权交易批准后,持卡人在特约商户(酒店、宾馆类商户)POS终端上结算时使用本交易
B. 持卡人在特约商户购物、餐饮或其它消费时用卡做实时结算的交易
C. 持卡人在POS终端查询本卡账户余额的交易
D. 和银行资金和授权有关的交易
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7460-c045-f1f0330f7b04.html
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99、小额定期贷记冲销,未组包时,仅支持对汇总平台流水号使用()交易
A. 日间手工补账
B. 往账手工冲销
C. 重新发起交易
D. 手工入账
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69、借款学生出现()时贷款人可按照合同约定停止发放尚未使用的授信或要求提前收回贷款本息。
A. 结业
B. 肄业
C. 毕业
D. 退学
E. 被取消学籍
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45、金融机构和从事汇总业务的机构为不在本机构开立账户的客户办理一次性金融服务且交易金额等值()美元以上的,应当识别客户身份
A. 1000
B. 5000
C. 10000
D. 20000
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b2a.html
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7、在反洗钱三项基本制度中,客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b38.html
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99、单位和个人在同一票据交换区域内需要支付各种款项时,均可以使用银行本票。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b06.html
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13、涉及以下内部账交易的业务,远程授权中需要上传依据的是()
A. 保证金扣划
B. 代发工资
C. 自助机具长款
D. 小额便民点手续费
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d518-c045-f1f0330f7b0c.html
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40、银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于()。
A. 金融行动特别工作组(FATE)等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区
B. 被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C. 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D. 欺诈或腐败猖獗的国家或地区
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b15.html
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3、从库房取出钱箱后,要立即送入营业柜台内,关好()。
A. 营业厅大门
B. 金库门
C. 柜台通勤门
D. 营业厅前后门
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