81、汇款公司汇款当日冲销(031010)支持同一网点的任一柜员进行办理。
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17、银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. 单笔人民币1万元以上的
B. 单笔外币等值1000美元以上的
C. 单笔人民币5万元以上的
D. 单笔外币等值10000美元以上的
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35、审批人员不应承担业务拓展指标,最终审批人不得分管公司业务经营部门,审批人员为合理评估贷款风险,原则上可与借款人接触。
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386、在知晓客户所办业务种类后,大堂经理应清晰告知客户办理业务所需提供的有效证件,并询问客户是否带齐。如客户未携带齐全证件,应一次性告知,避免客户多次往返。
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14、客户在客户端手机银行无卡取款预约成功后,在ATM进行取款时需输入()预约码。
A. 5位数
B. 6位数
C. 7位数
D. 8位数
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-68a8-c045-f1f0330f7b13.html
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141、收单机构在调单回复中提供不真实的交易证明资料或凭证的,中国银联按每笔交易金额()倍(最低人民币1万元、最高人民币10万元)的标准收取违约金。
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26、电脑着火怎样扑救?()
A. 马上拔掉插头或关掉总开关
B. 用沾满水的湿地毯盖住电脑
C. 向失火电脑泼水
D. 用干粉灭火器灭火
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-94d8-c045-f1f0330f7b27.html
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57、在未完成客户身份核实工作前,义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序,对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施,如限制交易数量、类型或金额,加强交易监测等
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46、交易撤单须在发生交易的60分钟内完成,否则交易失败。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b17.html
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70、农村商业银行经营定位考核指标中,大额贷款占比目标值为()。
A. 逐年下降直至低于25%
B. 逐年下降直至低于30%
C. 逐年下降直至低于35%
D. 保持基本稳定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-64c0-c045-f1f0330f7b0b.html
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