83、通过115001-凭证补打交易可以补打银星速汇及西联汇款业务凭证。
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18、客户登录网上银行后在网上银行上提交每笔涉及账户金额变动的交易后必须再经过()验证才能完成交易。
A. 账户密码
B. 交易密码
C. U-Key密码
D. 登录密码
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8、《福建省农村信用社安全保卫工作规定》中规定:各基层网点每月组织职工学习不少于()次安全和法制教育。
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249、在活期存款存入无纸化交易时,交易信息确认表的生成条件是经办人信息()字段有值
A. 经办人姓名
B. 经办人证件类型
C. 经办人证件号码
D. 经办人联系电话
E. 其中一个字段有值
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33、重新识别客户身份后,对于洗钱风险等级,银行应()。
A. 不必调整客户洗钱风险等级
B. 定期调整客户风险等级
C. 及时调整客户风险等级
D. 下一次办理业务时调整客户风险等级
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21、商业银行应在各类相关营业场所的醒目位置公示服务价格,设有网站的,可视情况决定是否在网站上公示。
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237、余额对账单必须由各行社总部或其营业网点记账人员集中打印、发送、收回、核对。
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320、大堂经理在挖掘潜在客户时需注意的有()
A. 直接转介至客户经理或开放式柜员
B. 指导客户填单,做好业务预处理工作
C. 积极开展复杂类产品的全流程销售
D. 通过沟通了解客户信息,掌握客户价值判断技巧、识别潜在客户
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137、根据涉刑案件管理办法规定,有下列情形之一的,属于重大案件()。
A. 案件涉案金额等值人民币一亿元以上的
B. 自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额占案发行社总资产百分之十以上的
C. 性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D. 大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联的
E. 银保监会及其派出机构认定属于重大案件的
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62、手机银行短信验证方式的单笔转账限额最高可设置为()元
A. 5万
B. 10万
C. 30万
D. 100万
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