87.任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

A. 　金融机构

B. 　特定非金融机构

C. 　金融机构和特定非金融机构

D. 　金融机构和非金融机构

A. 　身份信息分析

B. 　交易信息分析

C. 　行为信息分析

D. 　以上均包括

A. 　“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”指FATF“黑名单”

B. 　“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”

C. 　“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“黑名单”

D. 　“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”

A. 　金融机构应当设立专门部门或者指定内设部门牵头开展反洗钱和反恐怖融资管理工作。

B. 　金融机构应当明确董事会、监事会、高级管理层和相关部门的反洗钱和反恐怖融资职责,建立相应的绩效考核和奖惩机制。

C. 　金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作,并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源。

D. 　金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　办理业务

B. 　系统建设

C. 　召开会议

D. 　风险评估

A. 正确

B. 错误

A. 　洗钱

B. 　金融犯罪

C. 　大规模杀伤性武器扩散融资

D. 　恐怖融资

A. 　中资金融机构将面临巨大监管压力。

B. 　各国将以此为依据强化审查甚至拒绝来自中国企业和个人的所有金融交易。

C. 　极有可能成为外部势力钳制中国金融业开放发展的抓手,并严重影响应对中美贸易摩擦等重要工作。

D. 　中国将与叙利亚等12个洗钱和恐怖融资高风险国家并列。