32.习近平在关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的说明中提出,要处理好开放和自主的关系,更好统筹国内国际两个大局。
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44.中国自2019年7月开始担任金融行动特别工作组主席,为期一年。
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24.法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的( )。
A. 名称、住所、经营范围
B. 受益所有人姓名、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期
C. 可证明依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
D. 控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
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39.控制措施有效性指标评分采用五级分类法,得分越高代表问题或缺陷越严重。
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55.金融行动特别工作组FATF战略回顾的主要内容是( )?
A. 下一轮互评估
B. 国际合作审查
C. 互评估方法
D. FATF40项建议
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82.以下选项中只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段的有:
A. 询问非自然人客户
B. 要求非自然人客户提供证明材料
C. 收集权威媒体报道
D. 政府主管部门依法披露信息
E. 委托商业机构调查
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49.中国在2018年首次接受反洗钱国际互评估。
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29.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》根据( )等有关法律法规,制定本办法。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 《中华人民共和国商业银行法》
D. 《中华人民共和国反恐怖主义法》
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1.根据《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起( )个工作日内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
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10.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
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