83.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A. 　系统筛选

B. 　人工分析和排除

C. 　系统筛选和人工排除

D. 　人工分析和甄别

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

A. 12

B. 24

C. 48

D. 72

A. 　业务关系结束前

B. 　业务办理结束后

C. 　客户账户销户后

D. 　业务关系结束后

A. 正确

B. 错误

A. 　毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B. 　恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 　贪污贿赂犯罪、破坏社会主义市场经济秩序犯罪

D. 　金融诈骗犯罪

A. 　毒品犯罪

B. 　恐怖活动犯罪

C. 　贪污贿赂犯罪

D. 　敲诈勒索罪

A. 　提升中国洗钱和恐怖融资风险防范能力的需要

B. 　反洗钱国际评估后续整改的需要

C. 　提升监管机构监管能力的需要

D. 　督促金融机构提高反洗钱工作水平的需要

A. 正确

B. 错误

A. 　反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B. 　反洗钱内控制度应满足金融机构内控制度的原则要求

C. 　反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D. 　反洗钱工作应实行条线管理