A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2016年第3号发布)
C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)
D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007])
A. 20%
B. 25%
C. 30%
D. 35%
A. 全面性原则
B. 客观性原则
C. 匹配性原则
D. 灵活性原则。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 正确
B. 错误
A. 通过贩毒进行恐怖融资。
B. 通过贸易和其他赢利行为进行恐怖融资。
C. 通过非政府/慈善组织和募捐进行恐怖融资。
D. 通过走私军火、资产和货币(现金携带)等犯罪行为进行恐怖融资。
E. 以上均是
A. 亚太反洗钱组织(APG)
B. 金融行动特别工作组(FATF)
C. 欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D. 艾格蒙特集团(Egmont Group)
A. “呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”指FATF“黑名单”
B. “受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”
C. “呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“黑名单”
D. “呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”
