A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 终止
B. 中断
C. 中止
D. 限制交易
A. 正确
B. 错误
A. 业务经办人
B. 部门负责人
C. 董事长
D. 法定代表人或主要负责人
A. 美国华盛顿
B. 法国巴黎
C. 澳大利亚悉尼
D. 法国里昂
A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B. 反洗钱内控制度应满足金融机构内控制度的原则要求
C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D. 反洗钱工作应实行条线管理
A. 受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
B. 义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别工作
C. 拟与外国政要建立业务关系时,可在经部门主管批准的情况下建立业务关系
D. 义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
A. 房地产中介
B. 贵金属和珠宝销售
C. 拍卖行
D. 典当行
A. 《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2016年第3号发布)
C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)
D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007])
A. 采集、分析与报告
B. 分析与报告
C. 采集与报告
D. 采集与分析
A. 2007年03月01日
B. 2003年07月01日
C. 2007年01月01日
D. 2004年04月01日
