46.金融行动特别工作组发挥着全球反洗钱国际标准制定者的重要作用。

A. 　当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 　非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。

C. 　非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。

D. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

E. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

A. 　业务模式

B. 　资金交易

C. 　信息系统

D. 　运行环境

A. 　房地产中介

B. 　贵金属和珠宝销售

C. 　拍卖行

D. 　典当行

A. 　洗钱金额的大小不同

B. 　洗钱的手段不同

C. 　洗钱次数的多少不同

D. 　社会危害的大小不同

A. 　终止

B. 　中断

C. 　中止

D. 　限制交易

A. 　提升中国洗钱和恐怖融资风险防范能力的需要

B. 　反洗钱国际评估后续整改的需要

C. 　提升监管机构监管能力的需要

D. 　督促金融机构提高反洗钱工作水平的需要

A. 　企业内部会计

B. 　审计

C. 　记账和编制账目

D. 　税务咨询

A. 　技术合规评估与有效性评估分离

B. 　继续沿用现有的评估方法

C. 　评估周期与本轮互评估(10年)保持一致

D. 　评估周期将额外延长6年

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误