29.强化反洗钱信息的标识化脱敏处理,将可用于恢复识别个人身份的反洗钱信息与标识化后的脱敏信息分开存储并加强访问和使用的权限管理。

A. 　名称、住所、经营范围

B. 　受益所有人姓名、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期

C. 　可证明依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

D. 　控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A. 　对于不配合客户身份识别的。

B. 　有组织同时或分批开户。

C. 　开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符。

D. 　以上答案都正确。

A. 正确

B. 错误

A. 　本国性

B. 　整体性

C. 　联合性

D. 　跨国性

A. 　艾格蒙特组织

B. 　金融行动特别工作组

C. 　亚太反洗钱小组

D. 　欧亚反洗钱与反恐融资小组

A. 正确

B. 错误

A. 　将洗钱规定为犯罪

B. 　将恐怖融资规定为犯罪

C. 　将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪

D. 　没收犯罪收益

A. 　受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区的,或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的,义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系。

B. 　义务机构识别非自然人客户的受益所有人,应当登记客户受益所有人的姓名、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和期限。

C. 　受益所有人涉及外国政要的,义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前可不经高级管理人员批准,直接与客户建立或者维持业务关系。

D. 　即使洗钱和恐怖融资风险得到有效管理,并且非自然人客户的股权结构或者控制权比较简单,义务机构也必须在识别受益所有人之后方可与其建立业务关系。

A. 　体现了FATF关于洗钱风险“是外部威胁作用于内部漏洞所产生的可能性”的定义

B. 　为后续反洗钱监管措施提供参考和依据

C. 　强化了以风险为导向,评估重点风险,实现衡量金融机构控制风险的工作能力

D. 　落实风险为本的反洗钱原则,促进金融机构的反洗钱工作向“合规为基础、风险为导向”的转化。

A. 　全面性

B. 　持续性

C. 　定性与定量相结合

D. 　保密性