20.完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　真实性

B. 　完整性

C. 　有效性

D. 　及时性

A. 　下一轮互评估

B. 　国际合作审查

C. 　互评估方法

D. 　FATF40项建议

A. 　中国反洗钱监测分析中心

B. 　中国人民银行反洗钱局

C. 　中国金融情报中心

D. 　中国犯罪情报中心

A. 正确

B. 错误

A. 　地域环境

B. 　客户群体

C. 　产品业务(含服务)

D. 　渠道(含交易或交付渠道)监测控制措施

A. 　询问非自然人客户

B. 　要求非自然人客户提供证明材料

C. 　收集权威媒体报道

D. 　政府主管部门依法披露信息

E. 　委托商业机构调查

A. 　通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化。

B. 　通过购买贵金属进行洗钱

C. 　通过购买房产进行洗钱

D. 　通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱