89.习近平在关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的说明中提出,要处理好开放和自主的关系,( )。
A. 更好统筹国内国际两个大局统筹
B. 国内国际两个大局
C. 坚持统筹国内国际两个大局
D. 统筹国内大局
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71.无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的( )。
A. 与其建立或者维持业务关系
B. 适当提高风险等级
C. 应当考虑提交可疑交易报告
D. 应当向公安机关报告
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2.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成客户风险评估的部分初评工作。
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34.我国律师事务所不能开立独立的客户资金账户。
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91.发现或有合理理由怀疑资金、交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,所涉资金金额或者资产价值达到规定金额的,应当提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1ff-6322-4e40-c045-f1f0330f7b22.html
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26.义务机构应与接触反洗钱信息的外部服务人员和机构签署保密协议或约定保密条款,并监督其严格遵守反洗钱信息安全规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1ff-6322-4a58-c045-f1f0330f7b06.html
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38.当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1ff-6322-4a58-c045-f1f0330f7b12.html
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35.银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作,应贯穿整个跨境业务流程,包括( )等。
A. 客户背景调查
B. 业务审核
C. 持续监控
D. 信息资料留存及报告
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30.金融行动特别工作组FATF.艾格蒙特集团Egmont Group、沃尔夫斯堡集团Wolfsberg Group都是专门从事反洗钱工作的国际组织。
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95.金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员,采取适当措施确保反洗钱岗位人员的( )符合要求,制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划。
A. 年龄、经验、专业素质及职业道德
B. 资质、岗位、专业素质及职业道德
C. 年龄、经验、专业素质及职业道德
D. 资质、经验、专业素质及职业道德
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