17.金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

A. 　世界银行(WB)

B. 　世界贸易组织(WTO)

C. 　联合国(UN)

D. 　国际货币基金组织(IMF)

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

A. 　地域环境

B. 　客户群体

C. 　产品业务(含服务)

D. 　渠道(含交易或交付渠道)监测控制措施

A. 　尽职调查

B. 　风险评估

C. 　合理怀疑

D. 　国际合作

A. 　将洗钱规定为犯罪

B. 　将恐怖融资规定为犯罪

C. 　将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪

D. 　没收犯罪收益

A. 正确

B. 错误

A. 　中国反洗钱信息监测中心

B. 　公安部

C. 　中国人民银行

D. 　国务院

A. 正确

B. 错误

A. 　金融机构

B. 　特定非金融机构

C. 　金融机构和特定非金融机构

D. 　金融机构和非金融机构

A. 正确

B. 错误