14.银行应结合跨境业务流程及管理要求,建立健全内控组织架构,明确跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作的职责分工。

A. 　风险管理部门

B. 　保卫部门

C. 　法律合规部门

D. 　反洗钱专门机构或者指定内设机构

A. 　反洗钱

B. 　反恐怖融资

C. 　防止大规模杀伤性武器扩散融资

D. 　禁止非法贩卖野生动物及其制品

A. 　房地产中介

B. 　贵金属和珠宝销售

C. 　拍卖行

D. 　典当行

A. 　美国华盛顿

B. 　法国巴黎

C. 　澳大利亚悉尼

D. 　法国里昂

A. 　珠宝贵金属交易商

B. 　会计师事务所

C. 　房地产中介

D. 　拍卖行

A. 　私营业主

B. 　法人

C. 　其他组织

D. 　个体工商户

A. 　自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 　商业银行发起利息支付

C. 　金融机构同业拆借

D. 　交易一方为慈善团体的

A. 　分析开户资料

B. 　客户尽职调查

C. 　行内信息查询

D. 　公开信息查询

A. 　勤勉尽责

B. 　风险为本

C. 　实质重于形式

D. 　适当简化

A. 　加强宣传与培训,提升金融机构的认识和执行效果

B. 　对标FATF建议和国际实践,做好各项本职工作

C. 　加强反洗钱人才培养

D. 　提升对FATF标准的认识和理解