2.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成客户风险评估的部分初评工作。

A. 　将洗钱规定为犯罪

B. 　将恐怖融资规定为犯罪

C. 　将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪

D. 　没收犯罪收益

A. 　埃格蒙特集团

B. 　金融行动特别工作组

C. 　亚太反洗钱工作组

D. 　欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组

A. 　大额交易和可疑交易报告

B. 　现金交易报告

C. 　财务报表

D. 　业务报告

A. 　建立业务关系时的身份识别

B. 　交易监测和客户身份持续识别

C. 　客户风险等级分类管理

D. 　强化识别客户身份

A. 正确

B. 错误

A. 　金融机构

B. 　特定非金融机构

C. 　金融机构和特定非金融机构

D. 　金融机构和非金融机构

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　了解客户

B. 　大额现金交易报告

C. 　可疑交易的分析

D. 　与司法机关全面合作

A. 　业务关系结束后

B. 　交易撤销后

C. 　账户销户后

D. 　交易结束后