89.本轮国际互评估关于洗钱犯罪调查及起诉的直接目标涉及( )

A. 　了解客户

B. 　大额现金交易报告

C. 　可疑交易的分析

D. 　与司法机关全面合作

A. 　受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分

B. 　义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别工作

C. 　拟与外国政要建立业务关系时,可在经部门主管批准的情况下建立业务关系

D. 　义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别

A. 　制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的;

B. 　牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的;

C. 　发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的;

D. 　境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的;

E. 　中国人民银行要求报告的其他事项。

A. 　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B. 　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C. 　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D. 　怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

A. 　下一轮互评估

B. 　国际合作审查

C. 　互评估方法

D. 　FATF40项建议

A. 　非法查询、下载、出售反洗钱信息

B. 　非法泄露客户洗钱风险等级

C. 　非法泄露可疑交易

D. 　非法泄露反洗钱调查

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误