84.就义务主体内部而言,普遍存在本机构的金融产品/业务的洗钱风险评估体系不健全的问题,主要体现在:

A. 　资金收入单边累计

B. 　资金支出单边累计

C. 　资金收入和支出双边累计

D. 　资金收入或者支出单边累计

A. 　通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化。

B. 　通过购买贵金属进行洗钱

C. 　通过购买房产进行洗钱

D. 　通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱

A. 　客户经济状况或经营状况

B. 　资金来源及用途

C. 　实际控制客户的自然人

D. 　交易的实际受益人

A. 正确

B. 错误

A. 　行政处罚

B. 　刑事处罚

C. 　行政处分

D. 　行政拘留

A. 　通过贩毒进行恐怖融资。

B. 　通过贸易和其他赢利行为进行恐怖融资。

C. 　通过非政府/慈善组织和募捐进行恐怖融资。

D. 　通过走私军火、资产和货币(现金携带)等犯罪行为进行恐怖融资。

E. 　以上均是

A. 正确

B. 错误

A. 　金融行动特别工作组(FATF)是由七国集团在巴黎成立的。

B. 　金融行动特别工作组(FATF)是国际反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资标准制定机构。

C. 　截至2020年12月,金融行动特别工作组(FATF)有39成员、9准成员、29国际组织观察员、1国家观察员。

D. 　中国和中国香港都是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。

A. 正确

B. 错误

A. 　全面性

B. 　持续性

C. 　定性与定量相结合

D. 　保密性