79.FATF国际标准《40项建议》(2012)包括哪3个主要领域:

A. 2007年03月01日

B. 2003年07月01日

C. 2007年01月01日

D. 2004年04月01日

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　业务关系建立当天或者一次性交易记账当天

B. 　业务关系建立当月或者一次性交易记账当月

C. 　业务关系建立当季或者一次性交易记账当季

D. 　业务关系建立当年或者一次性交易记账当年

A. 　业务经办人

B. 　部门负责人

C. 　董事长

D. 　法定代表人或主要负责人

A. 正确

B. 错误

A. 　《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)

B. 　《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2016年第3号发布)

C. 　《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)

D. 　《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007])

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　国际合作审查工作组

B. 　评估与合规工作组

C. 　法律事务工作组

D. 　政策研究工作组