72.《三反意见》所指专业服务机构包括( )

A. 正确

B. 错误

A. 　全面性原则

B. 　客观性原则

C. 　匹配性原则

D. 　灵活性原则。

A. 　行政调查

B. 　现场检查

C. 　案件协查

D. 　信息分析

A. 　尽职调查

B. 　风险评估

C. 　合理怀疑

D. 　国际合作

A. 正确

B. 错误

A. 　以法定货币为储备资产

B. 　设立专门的协会进行管理

C. 　设立专门的公司负责经营

D. 　采用公链技术

A. 　反洗钱内控制度

B. 　客户身份识别制度

C. 　客户风险等级划分制度

D. 　报告涉嫌恐怖融资制度

A. 　对反洗钱合规工作重视程度仍然不够

B. 　反洗钱合规意识缺失、风险意识淡薄

C. 　反洗钱工作表面合规、实质低效

D. 　大额可疑交易报告合规问题多

A. 　金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估

B. 　金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,可以不记录风险评估情况

C. 　金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况

D. 　金融机构应按照风险为本的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施

A. 　通过贩毒进行恐怖融资。

B. 　通过贸易和其他赢利行为进行恐怖融资。

C. 　通过非政府/慈善组织和募捐进行恐怖融资。

D. 　通过走私军火、资产和货币(现金携带)等犯罪行为进行恐怖融资。

E. 　以上均是