A、 非法集资犯罪
B、 传销犯罪
C、 毒品犯罪
D、 环境犯罪
答案：ABC
A、 非法集资犯罪
B、 传销犯罪
C、 毒品犯罪
D、 环境犯罪
答案：ABC
A. 董事
B. 监事
C. 高级管理人员
D. 部门负责人
A. 对外传递
B. 拷贝
C. 下载
D. 修改
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 年龄、经验、专业素质及职业道德
B. 资质、岗位、专业素质及职业道德
C. 年龄、经验、专业素质及职业道德
D. 资质、经验、专业素质及职业道德
A. 正确
B. 错误
A. 名称、住所、经营范围
B. 受益所有人姓名、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期
C. 可证明依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
D. 控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
A. 客户的行为或交易情况出现异常的
B. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C. 客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
D. 认为应重新识别客户身份的其他情形
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
